个人集资购原始股计划书

御赐金牙 · 发表于 2007-5-28 16:13

一：公司简介

广东天农食品有限公司，总部在清远市飞来峡镇江口，占地200亩，拥有年产量23万吨的饲料厂、100亩的科研实验基地、年孵化量为3000万羽的孵化厂。下属五个分公司：

1、凤中皇清远麻鸡发展有限公司

位于清远附城，拥有145亩的国家一级清远麻鸡原产保种场和新建的100亩销售交易平台，天农公司于2004年6月将其收购合并，并注资大力发展品质提纯，经多年努力，目前已经由原来的存栏3万羽发展成为存栏20万羽，年产苗量3000万。

“凤中皇”清远麻鸡在2005年底开始上市，一炮而红，迅速在南粤地区建立品牌效应，但由于原来产品数量难以达到市场需求，产品严重脱销，一度在广州、东莞、深圳等地出现“只闻其名，不见其鸡”的现象。今年公司大力发展养户，投苗量达到1800万羽，预计明年投苗量达到3000万羽，届时将迅速打开华东及港澳、东南亚市场。

“凤中皇”清远麻鸡是天农公司的一个重要拳头产品，发展空间和利润空间非常大。该产品为广东省著名商标，该企业为广东省重点农业龙头企业，而且在2007年4月，凤中皇清远麻鸡通过中国绿色食品认证，被定为“绿色食品A级产品”，这在我国家禽养殖行业里面还是第一家能够获得此认证的产品。

关于清远麻鸡的相关详细资料，大家可以在网上随意搜索阅览。

2、天农食品有限公司英德分公司

清远市重点农业龙头企业、英德市重点扶贫农业龙头企业，成立于2004年12月，位于英德市大站，公司占地面积80亩，拥有1500吨的饲料储备仓库、日交易量8万羽的活鸡销售平台及位于英德沙口镇北江边占地1000亩的种鸭场，现存栏种鸭8万羽，年产苗量1000万羽，最高存栏量可达40万羽，最高年产苗量可达6000万；拥有年孵化量为1500万羽的孵化厂。

公司主要以发展旱地肉鸭以及凤中皇清远麻鸡为主，其中旱养肉鸭技术是天弄公司自发研制的针对华南地区特点的创新技术，获得2006年“广东省科技进步三等奖”，旱养肉鸭的推广，对肉鸭养殖产业化能起到大幅度提升的作用。该项目

的推广，能对整个清远地区的农民脱贫致富起到关键作用。清远市（英德市划归清远管辖）政府、农业局和扶贫办对此十分重视，经常到公司视察旱养肉鸭的推广准备工作，并表示对我公司旱养肉鸭技术的推广给予全力的支持。

我简单介绍一下旱养肉鸭和传统水养肉鸭的比较：传统水养肉鸭模式是临山塘水库而建禽舍，对肉鸭进行圈养，平均一亩的水塘只可以圈养100多只，圈养过多，鱼群难以消耗肉鸭产生的粪便，水塘会因过肥而导致缺氧，威胁鱼群生长，同时会因此而产生污染，影响肉鸭的健康。所以在传统水养模式下肉鸭养殖难以形成产业化。改变肉鸭的习性使之适应无水的环境（饮用水源要充足）是技术核心部分，攻克这个难关后，肉鸭可以改为平地养殖，每平方可以圈养4、5只，每亩可以养殖2000只以上，大大地提升了养殖效率，而且在旱养模式下，可以杜绝因水质污染造成的肉鸭的疾病源，便于管理操作，有效提升成活率及健康养殖。该项目还可以在粤北的阳山、连州等全国著名特困地区大力推广（上述地区基本无山塘水库），从而带动该地区农民脱贫致富。

御赐金牙 · 发表于 2007-5-28 16:15

二、公司架构

天农公司成立于2003年3月，由尹平安董事长、张莹（正芬）总经理夫妇及广东温氏食品集团公司的一批技术骨干集资成立，其中尹平安董事长为动物营养学研究生，曾担任温氏集团太仓分公司、肇庆分公司总经理，2007年4月20日获2006年度广东省优秀企业家称号；张莹总经理为动物营养学博士，担任温氏集团的技术总监，曾获广东省十大杰出青年、国家三八红旗手、国家星火科技二传手等殊荣；公司的几位分管各线的副总经理，分别是广东温氏集团、内蒙古塞飞亚集团、河南华英集团等全国最优秀的家禽养殖行业的高级管理人员，公司的技术顾问是广东省禽流感防制中心的骨干成员王政富教授。公司目前员工为500多人，其中拥有博士学位的3人，拥有研究生学位的12人，拥有学士学位的41人，拥有大专学历的87人，专业团队占总人数的1/4强。公司成立时间不长，但起点极高，在大规模投资的情况下，到2006年底已经开始盈利，目前仅“凤中皇”这个品牌项目每月的盈利已经过百万。

三、公司经营模式

有人要问，这么大的公司，才几百号人，怎么搞生产啊？这点必须要解释清楚的，天农公司的人不是神仙，上面提到的多少百万千万的鸡鸭鹅的养殖，单凭这些人是做不了的。公司的经营模式是：“公司+基地+养户+销售”。其中，公司是指整个架构，包括种苗改良、培育，饲料生产，技术跟踪，市场开发等；而基地则是要保证我们的产品是达到标准的，保证我们的品种是最优质的和提供一整套完善可行的养殖方案（中国有许多的高科技成果，但除了拿到高科技奖之外，就是束之高阁，这对于中国的发展没有起到任何的作用，而天农公司的每一个技术改良都尽可能地投入实际应用中，以转化为利润，这是我们的经营模式里面要加上基地的原因）；养户，就是农民，我们的改良项目、优势项目，都要通过农民的养殖去体现，我们为农民提供种苗、饲料、技术与销售，通过政府让银行给农民提供运作资金，带动农民通过规范化养殖赚取一定的劳动回报，从而达到公司与农民双赢的局面，这种扶贫的方式是最能得到政府部门支持的；销售，公司要通过销售来实现经济价值，同时也为养户提供了保价回收的保障，养户为公司养殖的千万家禽不用去担心销售和市场价格波动的风险，只要专心的按标准操作流程养好肉禽，就肯定可以赚到钱。高田镇有一位比较规范的养户，两个劳动力去年一年的利润达到了27万。

四、公司与政府的关系

在中国，一个企业如果没有得到政府的重视，那是发展不起来的，在政府扶持的方面，公司得到清远市政府、清远市农业局和扶贫办的大力支持。仅举一项，天农公司英德分公司80亩的地皮，位于英德市交通要道，当时的市场估价值为40万/亩（600元/平方），在清远市政府和英德市政府的大力支持下，以每亩3.9万的价格出售给天农公司。有人要怀疑，政府为什么会把这样的肥肉丢掉？经过我多方面的观察发现，清远市的在任领导班子，是真正的希望能够让清远地区农民脱贫致富的，清远市曾贤林副市长一直要求我们公司能够把旱养肉鸭项目带到阳山、连州，就是希望能够解决该地区长年难以解决的脱贫问题，而公司领导在这方面非常善于等待时机和把握机遇。旱养肉鸭技术早已经过关了，但对于进驻阳山连州的事宜却一再摆困难，直到省扶贫办的领导班子邀请了阳山政府、农业局领导一同来我公司视察时才表示加快速度和力度，但前提条件是让阳山市政府在各个方面给予大力的扶持。

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御赐金牙 · 发表于 2007-5-28 16:15

六、公司近期让骨干员工购买股票的目的

公司近期让骨干员工购买股票，而且是限名额限数量的，具体实际操控如下：

董事长及总经理、顾问，上限100万股；

副总经理及总监，上限50万股；

经理级，20万股；

主任及副主任，10万股；

技术骨干或优秀员工，5万股。

各个级别的下限是该级别的1/3，于2007年5月30日前认购，6月15日前付款，公司允许分期购买，条件是首期要购买认购的1/2，

余下的款在30个月内从工资里面扣除。

6月15日之后，深圳一家著名的风险投资基金要参股到我们公司，对我公司实行3：1的投资，并对我公司上市的工作全面辅导与推进，并完成我们公司的上市计划。风险基金投资的目的，是要赚取上市后的市场利润，一旦公司上市，他们就会抽离约定的利润，而不参与公司的内政，但在这之前，他们有权力对公司的各个管理环节进行规范监督。而公司的宣传口号，是希望能带动骨干员工在上市后迅速成为富翁。而站在员工的角度考虑，特别是我经过了慎重的考虑，认为其目前的目的是在集资一笔可观的流动资金以使能与基金会作为谈判砝码。从公司的各个发展投资项目来看，老板们都已经倾尽了全力，现在要拿一笔大数目的资金出来不容易，如果这次赠资计划成功的话，就可以从1000万变成4000万，从2000万变成8000万。

七、天农公司上市的可能

谁都知道原始股一旦上市会赚钱，但赚的是多少倍可能很多人不清楚。我们公司申报的是创业版，其资质标准是：资产在5000万以上、连续三年创利、创利总和要达到2000万。

天农公司目前固定资金达到6500多万，自2006年开始盈利，去年盈利才是189万，但由于前三年打好了基础，2007年的利润目标是2000万，按照“凤中皇”前四月每月赢利120多万的状况，结合全年投苗量的情况，全年实现2500万利润是绝对可能的；明年的目标是利润4000万，随着“凤中皇”的市场占有率加大与肉禽加工厂的正常运转、旱地肉鸭的全面推广，这个指标也是完全可以完成的。只要07、08年完成了利润6000万的指标，公司将对购买股票的员工实行买10送5的期权配额制度，每增加10%，送股增加10%，每降低10%，送股降低10%，低于50%就没得送了。目前的股价是1.5元/股，换句话说，就是完成目标后，每股的单价会在1元甚至以下。而且，只要公司完成了6000万的利润，其股票的上市价值就在30倍左右，如果两年的目标只能完成一半的3000万，那么股票的价值就只有

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